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第281章 風控 (2 / 2)

,又過了二十多分鐘,確定他們會幫忙封鎖相關訊息後,這才開口說:“據我所知卡爾卡維對美國並沒有任何敵意,相反,他還非常喜歡這裡,例如威士忌、雪茄、白人姑娘等等,純粹是個長著中東外表的美國人。

這樁生意是在前幾天的派對上,卡爾卡維主動介紹給我的,我只知道投資者是沙迦官方,總數額為二十億美金,我的淡水投資集團給予他們年化百分之九的利率回報,高盛、摩根、美林證券等機構也是我的顧客,因為資金就在花旗銀行,總不可能當有人過來投資時候,我們還得去查資金來源,那是你們的事。”

回答不能讓漢密爾頓警監滿意,他追問說:“二十億美元,難道你就沒有任何懷疑?”

“我為什麼要懷疑?只是一筆小錢而已,卡爾卡維以前也幫我介紹過投資者,我只知道他會從中收取部份佣金,那不關我的事。”葉冬青轉移話題,來了句:“而且你之前說已經盯著這筆資金很久了,那麼為什麼不在轉賬到我公司之前就阻止呢,難道這不是釣魚執法?手續費、公司名譽、個人精神損失什麼的,誰來補償給我呢?”

坐在他旁邊的律師來了句:“這就是釣魚執法,我的委託人在紐約繳納大筆稅務,並且給貧困地區資金和物資方面的支援,一直是年輕商人中的代表人物,因為你們的疏忽才陷入現在這種境地,利奧,你完全有理由獲得賠償。”

漢密爾頓警監頭疼了,他們這種人最怕跟超級富豪打交道,人脈、財力、影響力,哪一方面都不容小覷,如果能不招惹,誰都不願意主動挑事,就是怕自己手下搞砸了這場問話,他才親自露面問話。

告訴葉冬青說:“我們只是想找到這筆資金的去向,並沒有任何針對你的意思不是嗎?今晚只是向你瞭解情況,跟卡爾卡維有關的情況,相信你也能理解我們,畢竟牽扯到伊國,我們有理由懷疑這筆資金會用在針對美國的地方,想要透過它來找到對我們懷有敵意的幕後勢力,完全沒想到它會進入你的公司,被拿來用做投資理財……”

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